В Гомеле завершено следствие по делу о мошенничестве в сфере оптовой торговли продуктами

Фигурантка, будучи учредителем коммерческих структур, заключала с производителями продовольственной группы товаров договоры поставки с отсрочкой платежа. На первоначальных этапах сотрудничества, для создания репутации надежного партнера, она производила небольшие платежи лишь за часть полученного товара. Поставленную продукцию женщина реализовывала контрагентам по ценам ниже рыночных, так как изначально не намеревалась производить за нее полную оплату и для получения денег стремилась ее быстро продать.

Со временем товарооборот значительно вырос. У возглавляемых обвиняемой юрлиц появились долги перед поставщиками. В связи с этим гомельчанка стала создавать подконтрольные ей общества с номинальными директорами. Когда одна структура «уходила в большой минус», она ликвидировалась или реорганизовывалась, а следом открывалась другая.

В период с июня 2021 года по май 2024 года фигурантка завладела и распорядилась имуществом восьми юридических лиц из разных регионов страны, на общую сумму 2,7 млн. рублей.

Следователями изучен большой объем документации о финансово-хозяйственной деятельности «подконтрольных» обвиняемой обществ и обманутых юридических лиц, допрошено свыше 160 свидетелей, c целью устранения противоречий в показаниях обвиняемой и свидетелей проведен ряд очных ставок. На основании собранных по делу доказательств жительнице Гомеля предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (завладение имуществом путем злоупотребления доверием и обмана, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемой применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за мошеннические действия в сфере оказания услуг по производству корпусной мебели и неоднократно подвергалась административным взысканиям по линии Госавтоинспекции и Министерства по налогам и сборам.

На стадии предварительного следствия общий ущерб юридическим лицам возмещен на сумму более одного миллиона рублей. С целью установления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес трех юридических лиц внесены представления.