Фиктивная аренда, премии: в Гомеле стройорганизация причинила ущерб бюджету в Br1,2 млн

Первоначально уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты налога в Br240 тыс. "В последующем следователи добыли дополнительные доказательства виновности подозреваемых. Проведен ряд следственных действий, назначены дополнительные проверки. В результате сумма доначисленных налогов значительно увеличилась", - рассказал заместитель начальника УСК.

Подозреваемые отрицали вину, не соглашались с выводами проверки. Однако дополнительные доказательства подтверждали виновность фигурантов в уклонении от уплаты налогов на сумму в 5 раз больше, чем инкриминировалось первоначально, а также в хищениях и других преступлениях.

В ходе следствия установлены различные схемы уклонения от уплаты налогов. В том числе через занижение выручки, завышение затрат, которых в действительности коммерсанты не понесли. Например, организация заключила с подконтрольным индивидуальным предпринимателем фиктивный договор аренды. Фиктивные акты выполненных работ вносили в бухгалтерский учет, а деньги, полученные таким образом предпринимателем, обналичивали. По аналогичной схеме заключили фиктивный договор на маркетинговые и консультационные услуги. Чтобы занизить налогооблагаемую базу и обналичить средства, работникам безосновательно выплачивали вознаграждения и премии, продавали транспортные средства по заниженной стоимости. Также организация скрывала объекты от обложения экологическим налогом.

Фигуранты пытались похитить средства из бюджета - путем обмана должностных лиц налоговых органов и внесения недостоверных сведений в налоговые декларации о якобы получении права на возврат из бюджета.

"Расследование уголовного дела было сложным и трудоемким, длилось 9 месяцев - без учета времени, затраченного на проведение налоговых проверок. По уголовному делу допросили более 180 свидетелей, провели свыше 40 допросов подозреваемых и обвиняемых. Вещественными доказательствами признана сотня предметов и документов. Удалось доказать причиненный государственному бюджету ущерб в сумме Br1,2 млн, из которых возмещено в ходе следствия Br935 тыc. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму Br87,5 тыс.", - рассказал Александр Гриньков.

В отношении шести человек уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Бывший директор предприятия заключен под стражу. Он обвиняется также в хищениях денежных средств, другого имущества общества общей стоимостью более Br120 тыс. Другие фигуранты находятся под личным поручительством.

В отношении одного из обвиняемых дело выделено в отдельное производство - он уплатил уголовно-правовую компенсацию в Br120 тыс. (в двойном размере инкриминируемого ему причиненного ущерба) и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Еще одна обвиняемая находится в розыске.

"Преступный клубок удалось размотать благодаря слаженной и грамотной работе сотрудников отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по Гомельской области, тесному взаимодействию с управлением Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области, УВД и областной инспекции Министерства по налогам и сборам ", - заключил Александр Гриньков.